Viene spesso utilizzato da persone oppure organizzazioni coinvolte in attività illecite, con l’obiettivo di utilizzare i proventi senza destare sospetti. For each contrastare il riciclaggio di denaro, le autorità finanziarie e le istituzioni possono adottare numerous misure. Alcuni dei principali strumenti di contrasto includono: L'osservanza degli obblighi è presidiata da https://felixcejxk.newsbloger.com/27024557/the-definitive-guide-to-avvocato-riciclaggio-denaro-molfetta-frode-fiscale-diritto-penale-reati-penali-studio-legale